حلقة عمل عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط - : في إطار تفعيل أهداف المركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء وتعزيز القدرات وتنمية المهارات المهنية وتبادل الخبرات، وبناء على التنسيق القائم بين المركز والمؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، جرى عقد حلقة عمل بمقر البنك الوطني العماني بتاريخ 15 /5 /2018م، وذلك بحضور موظفي البنك والمركز، وقد تناولت الحلقة عدة مواضيع منها، دور المركز الوطني للمعلومات المالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب المرسوم السلطاني رقم (30/2016) وكذلك المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، وتقييم المخاطر وإجراءات العناية الواجبة بالعملاء ومؤشرات الاشتباه في المعاملات المالية. جدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي في إطار الخطة السنوية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال تقديم التوعية والإرشادات للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية.