بمشاركة خبراء دوليين انطلاق منتدى التوعية بالمعاملات المشبوهة

مسقط -
بدأت أمس الاثنين بقاعة المحاضرات بالمجلس الأعلى للقضاء فعاليات منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة الذي ينظمه المركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عمان السلطانية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة الجهات ذات العلاقة وعدد من المختصين من القطاعين العام والخاص والخبراء الدوليين، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين من بعض الجهات الرقابية بالسلطنة.

وقد تضمن برنامج اليوم الأول للمنتدى كلمة ألقاها المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية العقيد أحمد بن بخيت الشنفري، رحب من خلالها بالحضور متمنياً لهم الاستفادة من الندوة، التي تأتي ضمن سياق تحقيق أهداف المركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات.
وأوضح أن منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة يهدف إلى الاطلاع على تجارب الدول الأخرى والتركيز على التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية لتحقيق الفعالية المطلوبة والتعرف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية، ومنها أنظمة التحويلات المالية، إضافة إلى استعراض أهم المستجدات الدولية في هذا المجال، ومراجعة الإجراءات والأنظمة في مسألة تقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، وغيرها من الأهداف المهمة التي تم طرحها في المنتدى.
بعدها قدمت رئيسة مكتب روتردام التابع للمكتب الوطني للادعاء العام لمكافحة الجرائم الخطرة والجرائم البيئية ومصادرة الأصول بهولندا جانيك دي سميت ورقة عمل عن طُرق الدفع الجديدة (العملات الافتراضية) وإرشادات حجزها في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تلتها ورقة عمل بعنوان التعامل مع الجزاءات المالية قدمها مدير العمليات الدولية بالمركز الأسترالي للمعلومات المالية ديفيد ويلدمان.
كما تضمن البرنامج ورقة عمل حول تبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قدمها الخبير في مركز الجرائم المالية والأمن في المعهد الملكي البريطاني ديفيد آرتنجستل، كما قدم رئيس الغرفة بمحكمة النقض بالمملكة المغربية فضيلة القاضي محمد بنعليلو ورقة بعنوان التحقيقات المالية الموازية.
واختتمت فعاليات اليوم الأول من المنتدى بورقة عمل عن أهمية تقارير المعاملات المشبوهة قدمها النقيب سلطان بن إبراهيم البلوشي من المركز الوطني للمعلومات المالية.
وخلال افتتاح المنتدى قال الأمين العام للضرائب بوزارة المالية سعادة سعود بن ناصر الشكيلي: «بداية، نشكر المركز الوطني للمعلومات المالية على دعوته الكريمة لنا لرعاية افتتاح منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة، وكما هو معروف فإن في تزايد العولمة وحركة الأموال سواء للأعمال التجارية أو الأعمال الخيرية حاجة ملموسة وحاجة كبيرة للتوعية بماهية المعاملات المشبوهة حتى لا يقع التاجر أو فاعل الخير في أية معاملة مالية مشبوهة، فمن هذا المنطلق نعتقد أن الوقت مناسب لإقامة هذا المنتدى ونتمنى إن شاء الله أن يأتي بنتائج طيبة فيما يتعلق بتوعية المتعاملين بالمعاملات المالية».