منتدى للتوعية بالمعاملات المالية المشبوهة

مسقط -

بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية للمركز الوطني للمعلومات المالية في مجال بناء القدرات وتبادل الخبرات، ينظم المركز خلال الفترة من 26 إلى 28 من فبراير الجاري منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة بقاعة المحاضرات بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك برعاية الأمين العام للضرائب بوزارة المالية سعادة سعود بن ناصر الشكيلي بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقادة تشكيلات شرطة عمان السلطانية والرؤساء التنفيذيين من المؤسسات المالية والمدعوين من بعض الجهات الرقابية وعدد من المشاركين من الجهات المختصة.

حول ذلك أشار المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية العقيد أحمد بن بخيت الشنفري إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه عدد من المختصين من القطاعين الحكومي الخاص والخبراء الدوليين يهدف إلى إطلاع المشاركين على تجارب الدول الأخرى والتركيز على التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية لتحقيق الفعالية المطلوبة والتعرف على مسارات التحقيقات المالية الموازية في جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاطلاع على أفضل التطبيقات والممارسات المهنية، ومنها أنظمة التحويلات المالية البرقية العالمية، إضافة إلى إبراز أهم المستجدات الدولية المهنية في هذا المجال، ومراجعة الإجراءات والأنظمة في مسألة تقييم المخاطر وتحديد مؤشرات الاشتباه، إلى جانب الإجراءات والتدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه الزبائن، وغيرها من الأهداف المهمة التي سيجري طرحها في المنتدى.