المركز الوطني للمعلومات المالية اختتام منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة

مسقط - ش

اختتم مساء أمس بفندق كراون بلازا بالقرم منتدى التوعية عن المعاملات المشبوهة الذي ينظمه المركز الوطني للمعلومات المالية، حيث قدمت أمس 13 ورقة عمل حول المعاملات المشبوهة.
تناولت أوراق العمل محاضرات متنوعة قدمها محاضرون من عدة دول، فقد ناقش المحاضر إغوين كونفيلي ورقة عمل بعنوان (الاتجار بالبشر- مخاطر الالتزام)، كما ألقى المحاضر توني بروير محاضرة بعنوان الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة في أستراليا، أما دريك تن توير فقد ناقش موضوع خدمة الادعاء العام الهولندي، كما تطرق المحاضر آدي هيل إلى موضوع الأنشطة المشبوهة وتتبع الأصول، وقدم المحاضر تيد ماجي ورقة عمل حول إخطار المؤسسات المالية للمعلومات المشبوهة، فيما ناقش المحاضر جوزيف ماهر ورقة عمل عن أهم القضايا العالمية في تهريب الذهب.
أما في الفترة المسائية فقد ألقى القاضي عماد حسن قبلان محاضرة حول التحقيقات المالية وتجميد الأموال، وناقش المحاضر كروسياني كروسيانو موضوع الإجرام المنظم، فيما تطرق المحاضر نيشانث نوتاث محاضرة عن خدمات البنوك المراسلة، وتحدث المحاضر دريك تن توير حول موضوع كيف يصبح الشخص غاسل أموال، فيما ناقش المحاضر داميان أوريوردان ورقة عمل بعنوان مكافحة غسل الأموال وتقليل المخاطر أما إغوين ماك كونفيلي فقد تحدث عن التطورات في المملكة المتحدة.