المركز الوطني للمعلومات المالية ينظم منتدى عن المعاملات المشبوهة

مسقط - ش
ينظم المركز الوطني للمعلومات المالية بفندق كروان بلازا بالقرم صباح اليوم منتدى التوعية بالمعاملات المشبوهة، ويستمر لمدة يومين، وذلك برعاية الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سعادة حمود بن سنجور الزدجالي، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ومديري الجهات الحكومية والمالية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية والجمعيات والهيئات غير الهادفة للربح.
يهدف المنتدى إلى التعريف والاطلاع على المستجدات المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقديم 23 ورقة عمل حول المنتدى من خلال عدة محاور أبرزها دور المركز الوطني للمعلومات المالية في المعاملات المشبوهة، ووقف المعاملات المشبوهة وتجميد الأصول واسترجاع الأموال غير المشروعة، وتطبيق التدابير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، إضافة إلى التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.