إعلان الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك عُمان العربي

مسقط - الشبيبة

يسر مجلس إدارة بنك عمان العربي (ش.م.ع.ع) "البنك" دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية وذلك في تمام الساعة 3 من مساء يوم الأربعاء الموافق 26 مارس 2025 وذلك عبر المنصة الإلكترونية لانعقاد الجمعيات العامة والتي يمكنكم الدخول اليها عبر موقع شركة مسقط للمقاصة والإيداع (www.mcd.gov.om).

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع هذه الجمعية، سيتم انعقاد الاجتماع الثاني في تمام الساعة 3 من مساء يوم الخميس الموافق 27مارس 2025 بذات الموقع أعلاه عبر المنصة الإلكترونية.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية

1. الموافقة على إصدار أوراق مالية إضافية من المستوى 1 ("سندات") متوافقة مع اتفاقية بازل 3 و التى يجب أن تبدأ في أي وقت خلال السنوات الخمس المقبلة اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية (وفقًا لظروف السوق السائدة) بمبلغ أساسي إجمالي يصل إلى 500 مليون ريال عماني (أو ما يعادله بالدولار الأمريكي) و في شريحة واحدة أو أكثر، ليتم إدراجها في بورصة مسقط و/أو أي من البورصات الأجنبية.

2. الموافقة على تفويض مجلس إدارة البنك على اتخاذ أي وجميع الخطوات المطلوبة أو المرغوب فيها لتنفيذ الصفقة المشار اليها أعلاه (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإذن بإصدار المستندات) والقيام بكل ما هو مطلوب لتنفيذ الصفقة، بما في ذلك التخصيص والإدراج والتسعير والموافقة على أي تعديلات على الهيكل أو مستندات المعاملة، مهما كانت جوهرية. وذلك نيابة عن البنك. وأن يفوض مجلس الادارة، حسب ما يراه مناسباً، إدارة البنك بكامل أو أي جزء من السلطات المخولة له 

جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م.

4- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 240,125ر.ع (مئتان وأربعون ألف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً عمانياُ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2025 م.

6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م والتي سيجريها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية الحالية التي ستنتهي في 31/12/2025 م.

7- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 000, 100ر.ع (مائة الف ريال عماني) لدعم خدمة المجتمع للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2025 م والموافقة عليه.

8- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التى ستنتهي في 31/12/2025م وتحديد أتعابهم.

9- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد من المساهمين أو غيرهم. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد اجتماع الجمعية العامة العادية بخمسة أيام عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه الساعة الثانية و النصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 19/03/2025م.

10- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 وتحديد أتعابهم. 

وفقاُ لضوابط انعقاد الجمعيات العامة باستخدام وسائل التقنية الحديثة الصادرة من هيئة الخدمات المالية، نود أن نلفت عنايتكم إلى التالي: - 

1- يجب للشخص الاعتباري أن يفوض شخص طبيعي لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت نيابة عنه من خلال المنصة الإلكترونية، بشرط أن يكون للشخص الطبيعي المفوض رقم مستثمر في شركة مسقط للمقاصة والإيداع.

2- تبدأ عملية التصويت على البنود المطروحة للتصويت في جدول الأعمال قبل (3) أيام وحتى نهاية عملية التصويت في يوم اجتماع الجمعية العامة. وإذا زاد رصيد الأسهم الخاص بكم أو قل خلال فترة التصويت، فسيتم إلغاء التصويت المقدم ويتعين عليكم إعادة التصويت مرة أخرى في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة.

كما يرجى حضور اجتماع الجمعية قبل الموعد المحدد بـ (30) دقيقة. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ منصور الرئيسي على هاتف رقم 24754300.