الهيئة العامة لسوق المال تعقد ورشة إخفاء ملكية المنفعة

مسقط - الشبيبة 

استمرارا في جهودها الحثيثة للتوعية بطرق وأساليب ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عقدت الهيئة العامة لسوق المال ورشة توعوية بعنوان "إخفاء ملكية المنفعة"، استهدفت مسؤولي الالتزام بشركات التأمين وشركات سوق رأس المال الخاضعة لرقابة الهيئة، قدمها الدكتور أحمد بن بخيت الشنفري.

جاء تنظيم هذه الورشة بهدف تعريف المشاركين بالطرق والأساليب التي يلجأ المجرمون لإخفاء ملكيتهم للثروة والأصول غير المشروعة، بالإضافة إلى فهم طرق التحكم المباشر وغير المباشر التي يقوم بها الأشخاص والكيانات الهادفة لإخفاء الملكية لهذه الأصول، كما تطرقت الورشة إلى طرق اكتشاف التقنيات والآليات المستخدمة من الأشخاص الذين يمارسون التحكم النهائي على الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية. وسيتمكن المشاركون من خلال هذه الورشة من فهم طبيعة المخاطر التي يمكنها أن تمكن الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية والوسطاء المحترفين من مساعدة المجرمين على إخفاء ثرواتهم وأصولهم غير المشروعة.

والجدير بالذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج والورش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تنفذها الهيئة متمثلة بدائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث تم تنفيذ خمس ورش حتى الآن منذ بداية عام 2022م، بالتعاون مع مختلف الجهات والخبرات في المجال، والتي تأتي تحقيقا لدورها التوعوي للمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى جانب دورها التشريعي المتمثل في إصدار التشريعات المنظمة والرقابة والتفتيش على الشركات