حلقة عمل في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مسقط - ش
انطلاقاً من توصيات منتدى التوعية حول المعاملات المشبوهة في مجال غسل الأموال الذي نظمه المركز الوطني للمعلومات المالية في أوائل هذا العام، يعقد المركز الوطني للمعلومات المالية اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالمركز حلقة عمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة أعضاء من السلطة القضائية والادعاء العام وضباط شرطة عمان السلطانية.
ويتضمن برنامج الحلقة عددا من المحاور منها أهم التحديات في مجال التحقيقات والإثبات الجنائي وسبل مواجهتها، ومجالات التعاون المحلي والدولي في مجال التحقيقات المالية واسترداد الأصول، إضافة إلى دور أجهزة إنقاذ القانون وأجهزة التحقيق في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية، وأهمية التحقيقات المالية الموازية في جرائم غسل الأموال.